無錫刑事辯護律師齊奮：企業如何應對幫信罪的法律風險？

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幫助信息網絡犯罪活動罪，簡稱“幫信罪”，已成為案件數量排名前三的罪名。《刑法》第二百八十七條之二規定，明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規定處罰。

(相關資料圖)

因此，該罪規定有單位犯罪條款，企業如何注意防控構罪風險？

一、企業應高度關注的3類幫信罪風險類型

1、提供技術服務的犯罪風險。“提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持”屬于幫助信息網絡犯罪活動罪的行為類型，一般企業都不會故意提供非法技術支持，比如非法提供電話卡批量插入設備，或具有改變主叫號碼、虛擬撥號、互聯網電話違規接入公用電信網絡等功能的設備、軟件。但是對于正常提供的網絡服務，如果明知他人予以利用實施信息網絡犯罪，但是仍予提供的，也有構成犯罪的風險。

2、提供廣告推廣的犯罪風險。提供“廣告推廣”也是幫助信息網絡犯罪活動罪的行為類型之一。企業除了應關注傳統意義上為他人在媒體上發布廣告外，通過即時通訊賬戶群組，或者通過網絡上“廣告聯盟”等方式進行宣傳，也屬于“廣告推廣”。同時還應注意提供“廣告推廣”與刑法第二百八十七條之一非法利用信息網絡罪“發布信息”的區別，實踐中如果是為他人發布招募人員等信息，則不宜認定為具有“廣告”屬性，可考慮從非法利用信息網絡罪的角度防控刑事風險。

3、提供支付結算幫助的犯罪風險。近年來，絕大部分的幫助信息網絡犯罪活動罪案件是涉“兩卡”（手機卡、銀行卡）案件，特別是提供銀行賬戶、支付賬戶的案件。司法實踐中，企業對公賬戶由于轉賬數額大、限制少，也是電信詐騙等信息網絡犯罪用于“走流水”的重要渠道，企業應當注重對相關賬戶、人員、信息加強監管，防止被濫用或冒用。此外，在支付網絡化的當下，諸如微信等即時通訊賬戶、支付寶等第三方支付賬戶都具有支付功能，甚至“第四方支付平臺”也有被用于實施犯罪的情況，企業除了應當加強對員工的宣傳教育外，還需加強微信等賬戶的監管，切實防止被用于犯罪資金流轉。

二、司法實踐中涉及企業的幫信罪9大類型

1、安裝維護通信設備、鋪設信息傳輸器材類（占比13.8%）典型行為模式：幫助詐騙團伙安裝維護通信設備、鋪設信息傳輸器材，并收取固定酬勞，為他人進行電信詐騙提供通信傳輸等技術支持服務。常見的設備有“多卡寶”“絡漫寶”“GOIP”等。2、開發軟件、搭建網站類（占比11.7%）典型行為模式：制作虛擬炒股、賭博、詐騙、傳銷等軟件，搭建詐騙、賭博等網站，通過售賣或出租的方式，為詐騙、賭博、傳播淫穢物品、非法經營等非法活動提供便利。3、推廣引流支持類（占比10%）典型行為模式：在明知他人利用信息網絡實施犯罪的情況下，仍幫助犯罪集團發布詐騙、賭博類的廣告鏈接、二維碼等網絡推廣支持。4、售賣營業執照、對公賬戶類（占比9%）典型行為模式：在沒有經營公司能力和意愿的情況下，明知他人利用自己名義辦理營業執照和對公賬戶不符合常理，但受利益誘惑，仍注冊公司的工商營業執照。并在銀行辦理對公賬戶。將工商營業執照、對公賬戶出售給他人，為非法活動（主要是詐騙和賭博）資金結算提供便利。5、提供軟硬件便利、技術支持類（占比8.7%）典型行為模式：為詐騙、賭博、傳播淫穢物品、非法經營等非法活動提供服務器資源、數據庫資源、域名解析、網站維護等服務。6、對接支付平臺、提供資金接口類（占比8.4%）典型行為模式：為犯罪團伙對接支付平臺，提供資金接口，從事非法資金結算。常見的主要有在非法結算平臺跑分、刷單、支付結算。7、出租通信設備、信息傳輸器材類（占比2.3%）典型行為模式：本人出資購買“多卡寶”設備并維護，出租給詐騙團伙并獲利，為詐騙集團提供通訊便利。常見的設備有“多卡寶”“絡漫寶”“GOIP”等。8、賣社交賬號粉絲類（占比1.6%）典型行為模式：所謂“粉絲引流”是指買粉商通過聯系中間商或有粉絲渠道的出粉商（賣粉商）按其要求為其提供交友賬號并添加好友的行為。作為中間商通過網絡從事“粉絲引流”活動，為犯罪集團提供便利。9、開設黑網吧類（占比0.3%）典型行為模式：開設黑網吧，不對上網人員進行登記和室內監控。

參考文獻：

1、《企業新型網絡犯罪風險的法律防控》，武漢大學，莫洪憲，2023

2、《從307篇判決書，看幫助信息網絡犯罪活動罪的13個典型行為類型》，韓冰，2020

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